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3日上午，上海警方向记者透露了整个案情。据嫌疑人说，他们每周工作6到7天，每个人至少打了10，000个欺诈电话。
“电话小组”回到了他们的家乡，他们所有的亲戚都被逮捕了。
2016年8月，上海浦东公安局警方在调查过程中获悉，孙、白在黑龙江专门制售银行卡、手机卡。这意味着背后可能有一个更大的犯罪集团。在市局刑侦支队和其他部门的指导下，浦东警方迅速成立了一支特遣队进行调查。
孙谋和白某长期居住在哈尔滨，毛拉们住在三个山洞里。在当地警方的协助下，专案组通过大量周边走访，挖掘出相关信息，最终将一个专门为电信诈骗团伙提供工具的灰色产业链团伙浮出水面。2016年11月中旬，特遣部队和当地警察分头行动，在哈尔滨和齐齐哈尔抓获了孙和白的13名成员。
一旦被审问，线索就会蜂拥而至，所有线索都指向一个以台湾人为首的电信诈骗犯罪集团，该集团藏在西太平洋地区的一个岛屿上。该组织从该国招募人员，假扮成不同角色的“公安法”，对中国大陆人民实施电信欺诈。
在调查过程中，特遣部队获得了一条重要线索:该团伙中的内地电话接线员已经回国，并计划于今年2月至3月再次离境。考虑到这些人分散在全国各地，而且他们中的许多人仍然保持联系，工作队认真细致地制定了一项集中逮捕计划，努力将他们全部抓获。
出人意料的是，在逮捕之前，团伙成员突然决定将集中退出计划改为单独和分批退出。特遣部队及时调整了战略，在短时间内逐一查明了团伙成员的下落和落脚点。今年2月27日以来，先后在福建、广东、湖南、湖北等地开展抓捕行动，成功抓获王某等18名犯罪团伙成员。
“小领导”回国招人
这不是巧合。去年12月，上海反电信网络欺诈中心通过数据分析发现，一个专门针对中国大陆居民的欧洲诈骗团伙让其骨干牛某回到中国，并准备带领诈骗团伙的三名成员盛刚某等人在中国招聘员工。
接到线索后，虹口警方成立了一个特别工作组，在市公安局刑侦支队的指导下开展调查。通过对牛某网络的梳理和调查，逐步确定以“光头胜”、张某、邱某、徐某等四名台湾犯罪嫌疑人为首的犯罪团伙，组织大陆公民前往境外交通窝点进行电信诈骗。除了四人之外，团伙成员还包括来自全国各地的六名嫌疑犯，其中包括卢某。
今年2月下旬，专案组发现三名台湾人，张、邱和徐，正计划组织招募人员，再次在广东省东莞市进行海外电信诈骗活动。为了防止诈骗集团的成员失控离开这个国家，特遣部队同时在许多地方进行了集中逮捕。2月24日至3月1日，警方先后在上海、东莞、湖南长沙、耒阳、湖北仙桃、湖北天门等6个地方抓获13名犯罪嫌疑人。在警方控制的14个团伙中，除了身份不明的“秃顶”之外，所有人都被逮捕。
人均欺诈电话超过10，000个
经过审讯，所有31名嫌疑人都供认了在国外实施电信欺诈的犯罪事实。根据他们的描述，“一线交通队”每月的基本工资是5000元，在成功诈骗后有5%的佣金。“二线和三线交通团队”的基本工资为每月5000元，诈骗成功后可获得8%的佣金。此外，该团伙的每个成员每天必须拨打100至200个欺诈电话，每周工作6至7天，通常持续近4个月。平均来说，每个会员打了10，000多个欺诈电话。
